Kasus Pencucian Uang Terbesar Dalam Sejarah Hong Kong. Terkait Uang HK$3.5 Miliar

Departemen Bea dan Cukai Hong Kong (Customs and Excise Department) pada sebuah konferensi pers pada tanggal 26 Oktober 2022 mengumumkan bahwa mereka menemukan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Hong Kong.

Baca selengkapnya
  649 Hits

Sebanyak 661 Orang Tertangkap Karena Terkait Kasus Pencucian Uang Di Hong Kong Pada Bulan Januari - September 2021. 79% Adalah PRT Asing Pada Bulan Juni – Juli 2021

Kepala Inspektur Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan Hong Kong (Financial Intelligence and Investigation Bureau atau FIIB) Lai Wai-chun (黎偉俊) di sebuah konferensi pers pada tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa telah terdapat sebanyak 661 orang tertangkap karena terkait kasus pencucian uang di Hong Kong pada bulan Januari 2021 sampai dengan September 2021.  Jumlah tersebut adalah 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020.

Baca selengkapnya
  1586 Hits

Sebanyak 24 PRT Asing Di Hong Kong Tertangkap Pada Sebuah Operasi Pada Tanggal 26 & 27 Juli 2021 Terkait Kasus Pencucian Uang Dengan Total Nilai HK$27 Juta

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Hong Kong dari intelijen yang menemukan sebuah kelompok kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh sekelompok orang asing di Hong Kong.  Kelompok tersebut dicurigai memperalat pekerja rumah tangga asing di Hong Kong untuk menggunakan rekening bank mereka melakukan pencucian uang. Total jumlah uang yang terkait dengan kasus tersebut adalah lebih dari HK$27,000,000 dan 29 orang tertangkap.

Baca selengkapnya
  1843 Hits

Sebuah Kelompok Memperalat PRT Asing Di Hong Kong Untuk Melakukan Pencucian Uang Dengan Total Nilai HK$12 Juta. 8 PRT Asing Ditangkap Oleh Pihak Kepolisian Hong Kong

Pihak Kepolisian Hong Kong pada tanggal 21 Juni 2021 menyatakan bahwa pada operasi minggu lalu telah menangkap sebanyak 14 orang dari sebuah kelompok penipuan yang terkait pencucian uang dengan cara penipuan asmara melalui online.Kelompok tersebut termasuk 1 kepala dan 3 anggota inti.

Baca selengkapnya
  1083 Hits

Waspada! Banyak PRT Asing Di Hong Kong Tanpa Sadar Terkait Kasus Pencucian Uang. Bagaimana Menghindari Hal Tersebut?

Akhir-akhir ini mendapat beberapa laporan dari para majikan di beberapa forum online Hong Kong bahwa pihak Kepolisian mendatangi rumah mereka dan menangkap pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah mereka dengan alasan mereka terkait dengan kasus "Money laundering" yaitu pencucian uang.

Baca selengkapnya
  2087 Hits